HELP!обоснование поступления денег с ЯД

Discussion in 'Платежные системы' started by agranom, 27 Jul 2010.

  1. agranom

    agranom New Member

    Joined:
    12 Sep 2009
    Messages:
    0
    Likes Received:
    1
    Reputations:
    0
    Как то раз решил заниматься оказанием платных услуг через инет,то группу в ВК оформить,то по личечкам сообщения прослать,как самый удобный способ обналички был выбран вывод ЯДа на карту банка Открытие(бывший РБР).Все бы так и было замечательно,но вот сегодня получил от этого "замечательного" банка письмо,в котором банк просит: в течении 2х рабочих дней со дня получения настоящего запроса предоставить надлежащим образом заверенные копии документов,обосновывающие поступления денежных средств на карточный счет ХХХХХ со счета yandex ХХХХХХХХХХ, {так же вот чего еще хотят:} - письменные пояснения относительно характера и экономической целесообразности осуществляемых операций по вышеуказанным счетам, - справку о доходах 2-ндфл за 2009г .Прошу знающих людей помочь мне прояснить ситуацию,как лучше обосновать свои поступления,и стоит ли их обосновывать.Какие дальнейшие действия может предпринять банк.Прошу не флудить.Заранее спасибо.
     
  2. elitare

    elitare New Member

    Joined:
    12 Nov 2008
    Messages:
    0
    Likes Received:
    1
    Reputations:
    1
    выводи деньги. к налоговикам они отправят данные.
    и совет - оформляй ИП.
     
    1 person likes this.
  3. andji

    andji New Member

    Joined:
    9 Feb 2010
    Messages:
    0
    Likes Received:
    2
    Reputations:
    0
    обоснование

    Тема интересная вообще если етим жлобам с Яда че то не понравилось тут хоть на голове стой, допустим если грязь слил или накрутка. А если легал ну сделай ети справки гребаные день промучаешься зато опыт бесценный и в следующий раз будешь знать че делать
     
  4. rebus2

    rebus2 Member

    Joined:
    26 Nov 2009
    Messages:
    25
    Likes Received:
    10
    Reputations:
    0
    не понравилась скорее банку..
    у знакомого было нечто подобное с сити банком..

    --------------

    суммы большие прогонял в месяц на вывод ?
     
    #4 rebus2, 10 Aug 2010
    Last edited: 10 Aug 2010
  5. Nevoobrazimo

    Nevoobrazimo New Member

    Joined:
    7 May 2010
    Messages:
    0
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    Просто не обращай внимания. Что значит "банк просит"? Грозят чем-то за неисполнение?

    Кстати, счет заблокировали? А карту?

    Суммы, кажется, роли не играют. Я в 2009 через такую карту на дропа вывел около 400 тысяч за 3 месяца - и все было нормально. Дальнейшая судьба ее неизвестна - позже просто потерял ее сам.
     
  6. vkxak-XXX

    vkxak-XXX New Member

    Joined:
    21 Aug 2010
    Messages:
    0
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    Сумма не играет ролли,я выводил около 700 000 на дропа, и всё гуд было.