E-Gold обвиняют в отмывании денег

Lemtoks · 6 May 2007

Привожу только кусочки, чтобы все осилили.

Компания E-Gold , предоставляющая услуги электронных валют, обвинена в отмывании денежных средств и осуществлении незаконных финансовых операциях.
Click to expand...

Большое жюри в Вашингтоне обвинило две компании, занимающиеся бизнесом в сфере электронных валют, и их владельцев, в организации отмывания денег, тайном сговоре и управлении бизнесом по денежным переводам без лицензии.
Click to expand...

В результате предъявленного обвинения, Департамент Юстиции добился ордера, накладывающего ограничения на активы ответчика, с целью предотвращения возможной утечки средств ответчика, и 24 ордера на замораживание более чем 58 счетов, подозреваемых в причастности к операциям по отмыванию денежных средств. Ордера не ограничивают E-Gold в способности использовать оставшиеся средства для удовлетворения обменов E-Gold => национальная валюта для клиентов, обладающих счетами, свободными от санкций, или в способности реализовать драгоценые металлы, чтобы осуществить эти обмены, как только будет получено разрешение.
Click to expand...

Обвинение ссылается на то, что E-Gold был излюбленным платежным инструментом для скаммеров (мошенников), кардеров и распространителей детской порнографии. Обвинение так же ссылается на то, что ответчики управляли денежными переводами от лица своих клиентов, зная, что денежные средства были получены от незаконной деятельности, включающую эксплуатацию несовершеннолетних, мошенничество с кредитными картами и инвестиционными проектами (имеется ввиду HYIP - пирамиды), и как следствие нарушали федеральный закон об отмывани денежных средств. Далее обвинение ссылается на то, что ответчики руководили E-Gold, не имея лицензии в штате Коламбия или каком-либо другом штате, не ставя в известность федеральное правительство, и тем самым нарушали местные и федеральные законы относительно финансовых операций.
Click to expand...

Источник: http://blog.obmen.us/2007/05/e-gold_06.html

И несколько комментов от весьма осведомлённых людей:

Тоесть нужно сейчас выводить оттуда деньги пока есть возможность?
Click to expand...

Да, и это не только мое мнение.
Click to expand...

Мое мнение на сей счет такое, что если владельцы не сунутся в США, то система еще просуществует определенное время.

Но скорее всего будет девальвация их валюты (вне зависимости от привязки к золоту). Будет ограничена возможность вывода средств. Скорее всего будут ужесточены правила пользования (читай блокировки).
Click to expand...

По крайней мере повод для размышлений...

xAntifa_GuYx · 6 May 2007

Так, пошел переводить все на вебмани=\

Ksander · 6 May 2007

имхо, 3,14здеш и провокация.

xAntifa_GuYx · 6 May 2007

Но лучше перебдеть чем недобдеть :d :d :d

E-Gold обвиняют в отмывании денег

Lemtoks New Member

xAntifa_GuYx Elder - Старейшина

Ksander Elder - Старейшина

xAntifa_GuYx Elder - Старейшина

Северокорейские хакеры используют новый криптовалютный миксер для отмывания денег

Useful Searches

E-Gold обвиняют в отмывании денег

Lemtoks New Member

xAntifa_GuYx Elder - Старейшина

Ksander Elder - Старейшина

xAntifa_GuYx Elder - Старейшина

Северокорейские хакеры используют новый криптовалютный миксер для отмывания денег