Вообщем занимаюсь продажами на дигиселлер, продаю ключи к компьютерным играм Щас зашла речь о выводе денег, вывожу сначала на ВМ после каждую неделю выводил по 20 к рублей в неделю на карту... щас задумался не позвонят ли мне из банка с вопросами " Откуда приходят такие суммы" и прочее... понимаю что суммы не столь значительные но тем не менее, может кто что подскажет.. В месяц в среднем вывожу от 60 до 80 к р Вообщем стоили дальше выводить или могут привязаться с налоговой или еще что то?
всё ок. тут в принципе чуть-чуть писал http://forum.antichat.ru/threads/416784/page-2 до ста тыр в месяц - волноваться точно не о чем.
Обычно в банках под финмониторинг попадают крупные транзакции. 1к долларов в месяц четырьмя частями это не та сумма о которой стоит беспокоиться 100% инфу вам может сказать только тот, кто работает в отделе финмониторинга банка. Но в Федеральном законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в статье 6 сказано: "Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю 1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее..." Ну и дальше там подробно перечисляются типы операций.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее. Вопросов от банка не будет, если нет жалоб на вас.
