353000 брокерских долларов. Российский хакер войдет в историю

Житель Санкт-Петербурга Евгений Гашичев войдет в анналы мировой истории. Его судебное дело обещает стать первым в целой череде расследований онлайн-махинаций с ценными бумагами. Иск против предприимчивого российского гражданина и его фирмы Grand Logistic в Манхэттенский районный суд подала комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Фирма была зарегистрирована в Белизе, но в качестве базы для своих операций Гашичев выбрал Эстонию. Как утверждает SEC, Евгений Гашичев взламывал аккаунты и воровал пароли американских онлайновых брокерских фирм, в числе которых оказались Trade Securities, TD Ameritrade и Scottrade. Предприимчивый хакер проворачивал незаконные операции с ценными бумагами, используя брокерскую контору Grand Logistic, сообщает New York Times.

Через свой собственный счет, открытый в одном из банков, Гашичев скупал акции небольших компаний, интерес к которым на торгах был минимальным. Сразу после этого с помощью имеющихся в его распоряжении паролей с аккаунтов своих жертв он покупал большое число акций этих компаний. Таким образом, рост оборота ценных бумаг небольших компаний вел к повышению их стоимости на бирже. После этого Гашичев опять продавал купленные акции по текущей взвинченной стоимости. В некоторых случаях при продаже акций мошенник играл на понижение, получая дальнейшую прибыль, когда цена ценных бумаг вновь уменьшалась.

Сама по себе схема, использованная Гашичевым, стара как мир. Она известна под названием «накачай и сбрось» (pump and dump). Но в обычном варианте «накачивают» такие компании за счет распространения слухов и дезинформации. Гашичев решил упростить дело и использовал деньги. С 28 августа 2006 года по 13 октября Гашичев, по данным SEC, провел 25 операций с акциями как минимум 21 компании и «заработал» таким образом около $353,6 тысячи. Среди них как вполне респектабельные NaturalNano Inc., торгующая технологиями для фармацевтической промышленности, и Catalytica Energy Systems, которая обслуживает ТЭЦ, так и прекративший свои операции оператор стрип-клуба в Калифорнии со звучным названием BoysToys.Com Inc.

Теперь Манхэттенский суд очень хочет видеть Гашичева в Нью-Йорке. Для этого российскому трейдеру был отправлено письмо по электронной почте. Ответа на приглашение, как легко предположить, они не дождались.

Федеральный суд уже постановил, что деньги, которые Гашичев перевел за рубеж, должны быть возвращены в США. Счета Гашичева в Эстонии местные правоохранительные органы уже заморозили.

«Подобного рода поступки могут расцениваться как уголовное или гражданское преступление в зависимости от того, как составлено исковое заявление. Мошенничество с ценными бумагами в США рассматривается как уголовное преступление, - рассказывает GZT. ru адвокат Томас Джонсон из Covington&Burling.

- Однако, судя по тексту искового заявления, истец не просит суд заключить ответчика в тюрьму. Они просят, чтобы суд заставил его заплатить правительству США всю прибыль, которую он получил от своих незаконных действий, а также выплатить штраф». Теоретически суд попросит российские власти помочь в поисках этого человека и доставке ему повестки.

«Даже если российские власти откажут в помощи, за ним будет следить ФБР, и, когда он поедет в другую страну, ему могут вручить повестку в суд и там. На самом деле необходимость все время оставаться в России может для него обернуться своеобразным наказанием и стоить ему денег», - считает Томас Джонсон. Знает ли об этом «суровом» наказании сам Гашичев, пока неизвестно.

Материал подготовлен службой информации POINT.ru с использованием материалов российских СМИ

http://www.point.ru/​

Так сказать подробности...