Инвестору ICO Telegram предложили вернуть 21% от вложений вместо 72% Некоторым инвесторам блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) предложили вернуть только 21% инвестиций, вместо положенных 72%. Речь идет о тех, кто вкладывал в ICO через инвестиционную компанию «Атон», передает Forbes. Летом 2019 г. «Атон» предложила клиентам принять участие в ICO TON через свой хедж-фонд New Technology Fund, зарегистрированный на Британских Виргинских островах. Инвестором предлагалось купить еще не выпущенные токены Gram по $1,33, по такой цене команда Telegram продавала монеты в ходе второго закрытого раунда первичного предложения, состоявшегося в марте 2018 года. Аналитики «Атон» прогнозировали, что курс токенов Gram к 2028 г. вырастет до $15-30, это предположение основывалось на количественной теории денег. В результате компания собрала с инвесторов $22 млн. Однако клиенты покупали не саму будущую криптовалюту, а акции фонда. Их стоимость составляла $1000, а минимальный порог для вклада — $100 000. В мае Павел Дуров объявил о закрытии проекта TON из-за конфликта с американскими финансовыми регуляторами, суд США запретил выпуск токенов Gram, приравняв их к ценным бумагам. Глава стартапа предложил вернуть 72% инвестиций. На те же условия рассчитывал Игорь Диденко — инвестор, вложивший средства в ICO TON через хедж-фонд «Атона». Но по словам клиента, компания предложила вернуть ему только 21% от инвестиций, то есть $0,28 за каждый токен при его стартовой цене в $1,33. «Когда проект TON столкнулся со сложностями, стало понятно, что прибыли не будет. В итоге, как известно, Павел Дуров предложил вернуть 72% инвестиций. И после этого «Атон» уведомил своих клиентов, в частности меня, что тем, кто инвестировал в TON через «Атон», обратно будет возвращено не 72%, а только 21%», — рассказал Диденко. Он отметил, что менеджер фонда связался с ним лично, но не предоставил ясного объяснения, что стало причиной изменения суммы возврата. Представители «Атон» в комментарии Forbes также не назвали причину произошедшего, но отметили, что некорректно сравнивать прямых инвесторов TON с инвесторами фонда. «Они инвестировали в разные инструменты. В данном случае речь идет не о покупке Gram, а о ценной бумаге (паи фонда)... При покупке данной бумаги клиенты принимают на себя рыночный риск в виде изменения стоимости ценной бумаги. Риски, связанные с инвестированием в данный фонд, описаны в меморандуме. Котировки ценных бумаг могут существенно отличаться от цены покупки. Но судить о финансовом результате стоит по итогам погашения фонда во 2 квартале 2021 года», — пояснил представить компании. В Forbes уточнили, что инвесторы уже начали получать средства, вложенные в ICO TON. Это же в конце июня подтвердил и сам Дуров. Он заявил, что компания возвратила участникам первичного предложения токенов Gram более $1,2 млрд, и выразил надежду, что в будущем регулирование блокчейн-отрасли в США станет более благоприятным. https://www.rbc.ru/crypto/news/5f114f669a79472e99acc37c
Россиянам разрешат покупать токены в банках Россияне смогут купить цифровые финансовые активы, например так называемые токены, в обычных банках, следует из новой редакции законопроекта «О цифровых финансовых активах». Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил ТАСС, что в соответствии с текущей редакцией законопроекта, граждане, действительно, смогут приобрести токены в кредитных организациях, но только если они были выпущены в рамках российского закона. «Да, токены, выпущенные в рамках информационных систем, которые созданы в соответствии с российским законодательством», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, и добавил, что если токен был выпущен не в рамках российского законодательства, то его приобрести в российской кредитной организации будет нельзя. Однако Аксаков добавил, что цифровые активы, выпущенные вне российского права, россияне также смогут приобрести, но только на иностранных площадках. Организовать выпуск, куплю - продажу, а также учет цифровых активов будет возможно на специальных информационных системах, которые, как и их операторы, должны соответствовать российскому законодательству и быть включены в соответствующий реестр, который будет вести Банк России. При этом у ЦБ будет право определять признаки цифровых активов, которые будут доступны только квалицированным инвесторам. Помимо этого, в новой редакции законопроекта дается определение цифровой валюты. Так, цифровой валютой признается совокупность электронных данных, которые могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации или иностранного государства, а также в качестве инвестиции. При этом цифровая валюта не может быть использована для оплаты каких-либо товаров и услуг. https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/rossiyanam-razreshat-pokupat-tokeny-v-bankakh-1029410968
Хакеры получили доступ к базе данных производителя криптовалютных кошельков Ledger Компания Ledger, выпускающая аппаратные кошельки для хранения криптовалюты, сообщила на своем официальном сайте об утечке данных миллиона пользователей. Речь идет об именах клиентов, их электронных и почтовых адресах, номерах телефонов и сведениях о приобретенных продуктах. Другая важная информация, например, платежные данные, сведения о банковских картах и криптовалютных счетах остаются в безопасности, подчеркнули в Ledger. В компании пояснили, что хакеры получили доступ к базе данных 25 июня с помощью API-ключа. Компания сразу устранила уязвимость и провела внутреннее расследование. Проникновение в систему безопасности произошло тремя неделями ранее, 25 июня. Сторонний инструмент проник в базу данных маркетинга и электронной коммерции с помощью ключа API. Сотрудники Ledger уточнили, что на данный момент уязвимость устранена. Также они рекомендовали владельцам аппаратных кошельков подготовиться к возможным фишинговым атакам и никому не разглашать секретную фразу для восстановления доступа к хранилищу. Ранее крупнейший производитель «холодных» криптовалютных кошельков Ledger сообщил об уязвимостях в устройствах своего прямого конкурента Trezor. Как сообщали в компании, проблемы с безопасностью были обнаружены специалистами ее подразделения Attack Lab, занимающегося проверкой устойчивости к взломам продуктов как самой Ledger, так и ее конкурентов. https://www.securitylab.ru/news/510640.php
Китай расширил тестирование "криптоюаня" на крупнейшие банки Специально отобранные сотрудники крупнейших банков Китая участвуют в "крупномасштабном" тестировании разрабатываемой в стране системы цифровой валюты. Как сообщает TechNode, речь идет о расширении эксперимента, запущенного центральным банком страны в апреле этого года. В проекте участвуют только признанные достаточно благонадежными сотрудники четырех банков — Сельскохозяйственного банка Китая, Промышленного и коммерческого банка Китая, Китайского строительного банка и Банка Китая. Они могут использовать цифровой юань, чтобы совершать денежные переводы и оплачивать услуги. Об этом анонимные источники рассказали китайскому изданию Caijing. Пилотная программа работает с апреля этого года в четырех крупных городах — Шэньчжене, Сучжоу, Чэнду и в одном из городов-спутников Пекина. Сам криптоюань разрабатывался центробанком Китая с 2014-го года. Более широкое тестирование ожидается во время Зимней Олимпиады 2022-го года в Пекине. Предполагается, что цифровая валюта поможет в борьбе с экономическими преступлениями и поможет центробанку страны регулировать денежное обращение. "Криптоюань" будет совместим с широко распространенными в Китае системами электронных платежей от Ant Financial и WeChat, но будет при этом и конкурировать с ними. Конкретного графика развертывания общенациональной системы цифровой валюты у страны пока нет, отмечает издание. Помимо Китая на государственном уровне национальную криптовалюту в той или иной форме тестируют еще четыре страны — Норвегия, Таиланд, Украина и Южная Корея (данные Atlantic Council). Накануне в "Сбербанке" заявили, что планируют запустить цифровую валюту Sbercoin. Она должна помочь сделать транзакции внутри экосистемы банка более быстрыми и менее затратными. https://www.vesti.ru/hitech/article/2437525
"Сбербанк" готовится запустить криптовалюту Sbercoin Крупнейший российский госбанк готовится выпустить собственную криптовалюту — Sbercoin. Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на высокопоставленного менеджера "Сбербанка" — директора дивизиона "Транзакционный бизнес" Сергея Попова. Речь идет о так называемом "стейблкоине" — криптовалюте, имеющей фиксированную стоимость в реальных деньгах. В данном случае цифровая монета будет привязана к рублю. По словам Попова, недавно принятый закон "О цифровых финансовых активах" (ЦФА) позволяет компаниям выпускать собственные цифровые активы для обмена на другие аналогичные активы. По мнению экспертов, ничего удивительного в планах банка нет — "Сбербанк" отличается высоким интересам к любым технологическим инновациям в финансовой сфере, а принятие профильного закона ускорит внедрение разработок, которые наверняка уже велись какое-то время. У банка есть мощная цифровая инфраструктура и достаточно возможностей обеспечить ликвидность своей криптовалюты. По мнению руководителя Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонины Левашенко, банк, возможно, намерен использовать Sbercoin для ускорения и удешевления транзакций внутри своей экосистемы. Издание отмечает, что новый закон содержит лишь общие требования к работе с ЦФА. Это значит, что на практике с запуском цифровых валют придется подождать, пока не появятся конкретизирующие их выпуск и обращение нормативные акты. Если они будут приняты осенью, как ожидают эксперты, то уже в 2021-м криптовалюта "Сбербанка" может стать реальностью. https://www.vesti.ru/hitech/article/2437275
Финразведка предложила систему для отслеживания сделок с биткоинами Росфинмониторинг планирует разработать систему анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Проект, который называется «Прозрачный блокчейн», служба предложила включить в федеральный проект «Искусственный интеллект». Об этом говорится в письме заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину (документ есть у РБК). К настоящему времени совместно с Физическим институтом им. Лебедева уже разработан прототип системы (на основе данных платежной системы Bitcoin) и опробован в сфере противодействия наркобизнесу, говорится в письме. С этим прототипом ознакомилось МВД и заинтересовалось его использованием, интерес к системе проявили и финансовые разведки ряда стран, указывается в документе. До сих пор проект развивался за счет внебюджетных средств, но в дальнейшем потребуется дополнительное финансирование. По предварительным данным, развитие «Прозрачного блокчейна» потребует 760 млн руб. из федерального бюджета: 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. в 2022-м и 90 млн руб. в 2023-м, следует из приложения к письму. Зачем Росфинмониторингу следить за криптотранзакциями Система «Прозрачный блокчейн» разрабатывается из-за острой необходимости создания эффективных возможностей для государственного контроля за оборотом виртуальных активов, следует из письма: «Виртуальные активы, в том числе разные системы криптовалют, используются преступниками во множестве противоправных схем: наркоторговля, уклонение от уплаты налогов, киберпреступления, заказные убийства, продажа сведений из закрытых баз данных, финансирование экстремизма». Пользователями системы могут быть органы власти, Банк России и финансовые организации, считают в Росфинмониторинге. Проект уникален для России, на мировом рынке существуют аналоги, самый известный из которых создан американской компанией Chainalysis. https://www.rbc.ru/finances/11/08/2020/5f3171fd9a794756503cfcf4?from=from_main_11
В России выдан первый кредит под криптовалюту Как стало известно “Ъ”, в России впервые официально выдана банковская ссуда, обеспеченная криптовалютой — токенами. Объем криптовалют на руках россиян становится все больше, и инвесторы задумываются не только о заработке от возможного роста стоимости актива, но и о других способах его использования. Юристы признают, что подобная сделка может быть легально структурирована в РФ, однако в целом правовое поле для криптовалют в стране все еще в зачаточном состоянии. В Экспобанке рассказали “Ъ”, что в начале недели впервые в России оформили кредит, обеспеченный блокчейн-токенами. Кредит выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves. По словам руководителя юридического направления Экспобанка Танзилы Яндиевой, сделка носит «прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества». В процессе структурирования был использован механизм условного депонирования (эскроу), который на сегодняшний день в российском праве является оптимальным способом быстрого исполнения обязательств кредитору путем передачи имущества в виде задепонированных цифровых активов. В июле принят закон о цифровых финансовых активах, который, в частности, дал определение цифровой валюты, под которую подпадают криптовалюты. Но вопросы регулирования цифровых валют в документ не попали. Эти нормы планируется доработать осенью отдельным проектом (см. “Ъ” от 22 июля). Кредит был выдан предпринимателю Михаилу Успенскому. «От планов по использованию Waves я не отказываюсь и продавать токены смысла не вижу, однако они не должны мертвым грузом лежать в кармане, а должны работать»,— сообщил он “Ъ”. По словам господина Успенского, на криптовалютном рынке уже есть возможность закладывать активы в обмен на денежные средства — это DeFi (децентрализованные финансы), но с токенами Waves это сделать сложно. Принципиальным моментом для сделки была максимально корректная юридическая квалификация токенов платформы Waves, говорит управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев (сопровождал сделку). По его мнению, можно утверждать, что они как минимум попадают под определение «иного имущества» (ст. 128 ГК РФ), являясь полноценными объектами гражданских прав. Как уточнил основатель LFCS (Legal Support) Юрий Брисов (сопровождал сделку), в сделке также участвовал нотариус, у которого было проведено депонирование токенов, что обеспечило механизм передачи актива под условный контроль банка. «Токены Waves могут абсолютно законно использоваться в России. Ограничения на оборот неплатежных токенов в нашей стране отсутствуют»,— уверен господин Брисов. Подобная сделка, несмотря на ее очевидно новаторский характер, с большой долей вероятности может быть легально структурирована по российскому праву, подтверждает старший юрист Vegas Lex Кирилл Никитин. Еще в 2017 году, отмечает он, российская METR Development Group предлагала клиентам вариант структурирования сделок по приобретению земельных участков в элитном коттеджном поселке с применением криптовалюты. В то же время, уточняет юрист, в области обращения криптоактивов «остается правовая неопределенность», связанная в первую очередь с определением их правового статуса с точки зрения гражданской оборотоспособности. Как отметил старший юрист BGP Litigation Денис Дурашкин, крупные институциональные игроки пока редко принимают участие в подобных сделках, что связано как с отсутствием адекватного правового регулирования цифровых прав, так и необходимой организационной инфраструктуры. По словам гендиректора криптовалютного необанка Chatex Майкла Росс-Джонсона, тот факт, что разные государства принимают различные регулирующие крипторынок решения, говорит о «возросшем влиянии цифровых валют». Однако исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов отмечает, что пока рано говорить о том, что криптовалюта надежно вошла в нашу жизнь, а цифровые активы становятся привлекательными как для инвесторов, так и для финансовых организаций. https://www.kommersant.ru/doc/4458824?from=main_13
Хакеры украли у криптовалютной биржи Eterbase более 5 миллионов долларов Хакеры взломали словацкую криптобиржу Eterbase, о чем она сообщила в своем официальном Telegram-канале. Компания опубликовала адреса кошельков, на которые были переведены средства. злоумышленники взломали шесть горячих кошельков, на которых хранились биткоины, эфиры, ERC20-токены, XRP, Tron, Tezos и Algorand. Компания не раскрывает сумму ущерба, но, по подсчетам The Block, она превышает 5 млн долларов. Компания уже попросила о содействии другие биржи, на которые могли быть отправлены средства. В таких случаях торговые площадки, если к ним поступит украденная криптовалюта, могут заблокировать ее и тем самым не дать преступникам скрыться с активами. «Мы связались со всеми централизованными биржами, которые могли получить эти незаконные средства. В связи с продолжающимся расследованием более подробная информация не может быть объявлена в настоящее время», — написали в компании. ETERBASE специализируется на торговле альткоинами и имеет собственный токен Eterbase Utility Token (XBASE), а также стейблкоин EURBASE (EBASE), обеспечиваемый депозитами в евро, биткоине и других криптовалютах. За многими атаками на криптовалютные биржи стоит Киберпреступная группировка CryptoCore (также известная как Crypto-gang, Dangerous Password и Leery Turtle). Группировка действует с 2018 года и уже успела осуществить пять кибератак, в результате которых похищено около $200 млн у криптовалютных online-бирж в Японии, США и других странах. По словам руководителя исследовательской группы в компании ClearSky Ора Блатта (Or Blatt), группировка действует с 2018 года и предположительно осуществляет атаки из Восточной Европы, в частности, из Украины, России или Румынии. Преступники уже осуществили пять успешных атак и в настоящее время нацелены еще на 10-20 криптовалютных бирж. Криптовалютные биржи часто используются для отмывания денег операторами программ-вымогателей. К риптовалютная биржа Binance не смогла воспрепятствовать выводу средств хакеров через свою инфраструктуру. По их словам, свыше $1 млн с различных адресов, имеющих отношение к Ryuk, было отправлено на кошельки Binance в течение трех лет. Последняя такая транзакция была зафиксирована в августе. https://www.securitylab.ru/news/511801.php
Налоговая служба США готова заплатить $625 тыс. за технологии отслеживания криптовалют Налоговая служба США (the United States Internal Revenue Services, IRS) заплатит $625 тысяч за технологии, помогающие отслеживать транзакции в сети криптовалюты Monero или Bitcoin Lightning Network в обход технологий, обеспечивающих их анонимность. Предложения в форме работающих прототипов будут приниматься до 16 сентября. Если проект будет принят, разработчики получат $500 тыс. на создание рабочего концепта. По окончании работы над проектом и в случае, если он будет одобрен правительством, его авторы получат еще $125 тыс. Ведомство интересуют специализированные инструменты, которые помогут спецагентам отслеживать транзакции, в том числе идентифицировать криптовалютные кошельки, даты и время транзакций, а также переведенные суммы. Конечный продукт также должен предоставлять возможность дальнейшей разработки и модификации. В настоящее время криптовалюта Monero является более предпочтительной для киберпреступников по сравнению такими криптовалютами, как биткойн, которые проще отследить. К примеру, ранее операторы вымогательского ПО Sodinokibi отказались от биткойна в пользу Monero, чтобы усложнить правоохранительным органам задачу по отслеживанию платежей. https://www.securitylab.ru/news/512041.php
Россиянам затруднят доступ к криптовалютам Минфин разработал пакет законопроектов, который затруднит россиянам доступ к криптовалютам, пишет РБК. Инициатива предусматривает внесение поправок в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Налоговый кодексы, а также Кодекс об административных правонарушениях и закон о противодействии отмыванию денег. Авторы законопроекта предлагают признать криптовалюту (официально она называется цифровой валютой) имуществом в целях налогообложения, продажа которого не подлежит обложению НДС. Они указывают, что злоумышленники часто используют криптовалюты для уклонения от уплаты налогов, а также для легализации незаконно полученных доходов и финансирования незаконной деятельности. Если инициатива будет принята, криптообменники обяжут сообщать в Федеральную налоговую службу (ФНС) обо всех переводах в криптовалютах с участием российских резидентов. Сами они должны будут отчитываться о собственных криптокошельках, в том числе обо всех операциях и остатке, если номинированные в криптовалютах поступления за год превысят эквивалент 100 тысяч рублей. Отказ от декларирования криптокошелька, сумма годовых операций по которому превысила миллион рублей, будет грозить уголовной ответственностью с максимальным наказанием в виде трех лет лишения свободы. Опрошенные изданием юристы указывают на целый ряд неточностей в формулировках законопроекта, из-за которых его трактовка и применение могут оказаться некорректными. Так, оборудованием для майнинга можно будет признать любой компьютер или гаджет, позволяющий торговать на бирже или заходить в ее мобильное приложение (даже если владелец не делает этого). Согласно действующему законодательству, доходы от продажи имущества частными лицами облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). При этом плательщик может применить вычет либо в виде фиксированной суммы (как, например, в случае сделок с недвижимостью), либо в размере понесенных расходов на приобретение проданного актива. https://lenta.ru/news/2020/09/24/crypto/
Получается что Monero и Zcash больше не анонимны? https://bits.media/ciphertrace-sozd...anzaktsiy-monero-po-zakazu-pravitelstva-ssha/
Хакеры ограбили криптовалютную биржу KuCoin на $150 млн Сингапурская криптовалютная биржа KuCoin сообщила о том, что неизвестные лица взломали ее системы и опустошили online-кошельки (так называемые «горячие» кошельки). «Горячие» кошельки» представляют собой подключаемые к интернету приложения для управления криптовалютными активами. Криптовалютные биржи, в том числе KuCoin, используют их как временное хранилище для активов, обмениваемых в данный момент на платформе. С помощью этих кошельков происходит обмен и трансфер криптовалюты. Согласно уведомлению KuCoin, взлом был обнаружен в субботу, 26 сентября, когда биржа зафиксировала крупные снятия с кошельков. Сразу же была инициирована аудиторская проверка безопасности, в результате которой обнаружились факты похищения средств. Злоумышленникам удалось похитить биткойны и различные токены, в том числе на базе ERC-20. По предварительным данным, киберграбители похитили криптовалюту на сумму как минимум в $150 млн. Руководство биржи пообещало возместить пострадавшим клиентам утраченные средства из своих offline-кошельков («холодных» кошельков). На время проведения расследования возможность депонирования и снятия криптовалюты приостановлена. https://www.securitylab.ru/news/512461.php
Хакер атаковал российский криптопроект и украл $450 тыс в Ethereum Токен Axion Network, разработанный российским проектом Rock’N’Block, обесценился за несколько минут. Криптовалюта AXN была выпущена вчера и сразу после этого добавлена на биржу Uniswap. Сначала токен стоил около $0,0005. Но через несколько минут после открытия торгов курс обрушился практически до нуля, где и остается сейчас. Падение цены AXN — результат хакерской атаки. Неизвестный во время добавления актива на биржу использовал уязвимость смарт-контракта и самостоятельно выпустил почти 80 млрд токенов AXN. Затем он перевел их на Uniswap и продал, присвоив себе около 1300 Ethereum, то есть все вложенные инвесторами средства. По текущему курсу это около $450 тыс., передает Cointelegraph. Сразу после атаки команда Axion Network написала в Twitter-аккаунте, что компенсирует инвесторам потерянные средства. Также разработчики сообщили, что постараются перезапустить проект в ближайшее время. Команда Axion Network перед запуском своего проекта заказала аудит кода смарт-контракта. Его проверили 5 независимых команд и не выявили ошибок и уязвимостей. Один из аудиторов, стартап CertiK, после атаки предположил, что ее организовал кто-то из инсайдеров Axion Network. Он мог после аудита добавить в смарт-контракт лазейку и использовать ее после листинга токена на Uniswap. https://www.rbc.ru/crypto/news/5fa17ec09a794717a1250589?from=newsfeed
Неизвестные перевели рекордную сумму с криптокошелька Silk Road Согласно отчету криптоаналитической компании CipherTrace от 3 ноября, недавнее движение, связанное с двумя транзакциями на сумму до 69 370 биткойнов (BTC) - или более 960 миллионов долларов на момент публикации, - возникло с адреса, связанного с торговой площадкой Silk Road. Пользователь криптовалюты сначала отправил 1 BTC - вероятно, в качестве тестовой транзакции - прежде чем переместить большую часть монет. Сайт Silk Road был закрыт ФБР в 2013 году, а его предполагаемый организатор — Росс Ульбрихт (Ross Ulbricht) в 2015 году был осуждён и получил пожизненный срок тюремного заключения. Тогда же ФБР конфисковало у Ульбрихта 174 000 биткоинов, но по мнению экспертов, его доходы (комиссия от деятельности сайта) могла достигать 440 000 биткоинов. И эти свободные средства вполне могли оставаться в обращении. Кошелек Silk Road считался четвертым по величине держателем биткоинов в мире. Как рассказал Том Робинсон — сооснователь лондонского агентства Elliptic, отслеживающего все операции по криптовалюте, — выведенные со счета средства пришли на него в 2013 году с адресов, связанных с Silk Road. Кто стоит за транзакцией, неизвестно. По мнению Робинсона, маловероятно, что это сделал Ульбрихт, поскольку тот отбывает пожизненный срок в тюрьме. Министерство юстиции США арестовало и намерено изъять свыше $1 млрд в биткоине. По утверждению Минюста, следствие воспользовалось инструментами компании Chainalysis для выявления «54 ранее не обнаруженных биткоин-транзакций, осуществленных Silk Road, все из которых, предположительно, представлены биткоинами, являвшимися доходами от незаконной деятельности и украденными с Silk Road в или около 2012 и 2013 годов». «Утверждается, что эти средства были отслежены до биткоин-адреса. Дальнейшее расследование показало, что эти средства были связаны с лицом “X”. Впоследствии было определено, что лицо “X” украло средства с Silk Road путем взлома», – пишет Минюст. Согласно исковым документам, основатель Silk Road Росс Ульбрихт «узнал личность лица “X” в сети и угрожал лицу “X”, чтобы то вернуло криптовалюту. Лицо “X” не вернуло криптовалюту, оставив и не расходуя ее». В документах также говорится, что властям известна «личность лица “X”» https://www.securitylab.ru/news/513804.php
